假投顧加密貨幣投資術 中警打詐專案查獲40詐團逮193人

2024年04月29日

( 記者廖廣學報導 )

  隨著科技日新月異，詐欺、洗錢手法也不斷推陳出新，假投資物件從靈骨塔、黃金投資到迄今的虛擬貨幣、股票、古董拍賣等越來越多元，為壓制詐欺集團氣焰，臺中市警局配合內政部警政署於113年4月8日至19日規畫執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，期間共計查獲詐欺集團40件193人，查扣不法所得新臺幣3,031萬餘元，具體阻斷詐欺金流，展現警察局打擊詐欺犯罪之決心。

     分析上述詐騙類型，尤以「假買股真詐騙」為最大宗，本局刑事警察大隊偵四隊在專案期間，查獲以陳嫌為首之假投資詐欺集團，集團以慣用手法，利用假投顧老師誘加LINE，「教你買股票」、「穩賺不賠」等術語，讓被害人深信不疑，持續匯款或面交款項，陳嫌等人除假冒投顧專員收款贓款，更配合水房協助層轉，洗錢金額達數百萬元，專案小組接獲情資後，報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦，兵分多路分別在臺中、高雄等地區搜索、拘提查緝7人到案，現場查扣手機8支、金融卡、存摺數本、現金數十萬，全案依組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢防制法等移請偵辦。

     除傳統層轉金融帳戶、面交車手取款手法外，更多以「假幣商買賣」取款，營造銀貨兩訖之善意第三方假象，藉此隱匿犯行。本局刑警大隊偵七隊即破獲以余嫌為首之詐欺集團，該集團將詐欺所得轉換成虛擬貨幣，藉由電子錢包不易追查來源及去向，且不用承擔車手遭鎖定查獲之風險，製造金流斷點，最後再將虛擬貨幣轉換為車輛、名牌包等其他有價商品；案經臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦，緝獲余嫌等8人到案，並查扣名車、精品皮件、名錶、手機11支、電腦6台及現金20餘萬元，全案依組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

     臺中市政府警察局為貫徹「專業、科技、紀律、服務、團隊」五大核心價值，對於各類犯罪均從嚴究辦，更跨局處成立「打詐臺中隊」，建立阻詐防線，共同打擊詐欺，保護民眾財產。