假投資代操、三方支付出金失敗「白專員 」拖延 臺中市刑大科偵破獲詐欺集團8人

2023年09月18日

( 記者邱瑋茹 中部報導 )

臺中市政府警察局刑事警察大隊破獲一起以「代操博弈娛樂城」、「投資賺錢」等詐騙手法，並利用第三方支付公司做為收付金錢管道之詐騙集團，該集團以陳姓男子為首，經警方查緝陳嫌到案後，並向下刨根，陸續查獲8名共犯到案，全案已依違反刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移送臺中地方檢察署偵辦。 

警方調查，該集團利用人性弱點引導你步入陷阱，抓住一開始認為「代操穩定獲利」、「小額投資10倍獲利」的心態，謊稱係專業工程師團隊利用軟體破解遊戲平臺，協助投注代操，民眾獲利後便引誘民眾投注更多金錢，但當累積一筆獲利金後，民眾想要出金，卻以平臺各式問題，如須達到儲值金1倍的洗碼量或違規使用外掛來結帳戶等理由，謊稱無法出金，致使民眾投資金錢血本無歸。正當民眾以為利用第三方支付的方式付款可即時停止詐騙款項轉出時，殊不知第三方支付公司竟與詐騙集團勾結，派出所謂的「白專員」以拖待變的方式，謊稱請被害人與遊戲平臺溝通談妥即可退款，造成被害人苦等無門，最後驚覺不對勁報案時，已來不及止付取回被害款項。 

其中本件詐欺集團利用成立人頭公司作為收款第一層斷點，再利用勾結第三方支付的方式製造第二層斷點，延緩並擾亂警方偵查進度，造成警方查緝更為困難。 

但詐騙集團的層層障礙，仍無法阻擋警方打擊犯罪的決心，遏止詐欺犯罪造成的損害，守護民眾財產安全。本案由科偵隊與打詐中心共組專案小組立案偵辦，全案報請臺灣臺中地方檢察署慶股檢察官指揮偵辦，循線掌握以陳姓男子為首等8人組成之詐欺集團，唆使成員分別成立干○康、○鑫、○華等人頭公司，申請使用第三方支付公司代收代付服務，試圖以合法管道掩飾非法贓款，經專案小組長期蒐證見時機成熟，查緝該集團成員到案。 

臺中市政府警察局統計112年1至6月月假投資詐欺發生305件，財損新臺幣4,341萬餘元，除了股票買賣、虛擬貨幣投資等大家耳熟能詳之標的外，亦出現多起以代操遊戲保證獲利作為假投資的標的，由號稱「大師」帶領或以「破解軟體」代為至博弈網站下注投資，被害人初期確有看見獲利，便依指示陸續儲值，直至無法出金才發現遭詐，臺中市政府警察局提醒民眾不要輕信「網路」所傳「小額投資簡單獲利」等手法，投資應循正常管道，簡訊加LINE、網路投資都是詐騙，臺中市政府警察局也將全力打擊詐欺犯罪，並「向上溯源、向下刨根」，徹底掃蕩犯罪集團所有幹部及成員，以淨化治安。