超大膽！衙門旁洗錢 警速攻破讓「水房」變「牢房」！

2023年08月22日

( 記者邱瑋茹 中部報導 )

「最危險的地方」就是「最安全的地方」？王姓女嫌找有工程師背景的王姓男子架設洗錢水房，幫國內外娛樂城以代收、代付方式操作洗錢，且以不斷換水房地點方式躲避查緝，警長期蒐證發現水房地點竟移到自家旁，隨即掌握所有員工暨據點後，一舉成擒，全案依涉嫌賭博、洗錢防制法等罪移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

 

     臺中市政府警察局刑事警察大隊偵七隊接獲情資，有洗錢水房隱身台中商辦大樓，隨即與內政部警政署刑事警察局第九大隊組成專案小組，經查王嫌以合法之工作室、行銷公司掩護非法洗錢水房，透過收取銀行人頭帳戶方式，再將帳戶綁定手機、電腦幫國內外娛樂城、博弈網站以代收、代付方式為賭客進行收取和轉帳賭資，並從中抽成獲利非法洗錢，並以月薪4-5萬元加月獲利15%分紅，招募4-5名旗下員工協助操作，每月經手賭博網站金流逾千萬元。俟警方鎖定水房據點及成員住所後，同步發動搜索，查獲正在操作網路銀行轉帳之員工共5人，現場另查扣電腦主機10台、金融帳戶存摺39本、金融卡60張、wifi分享器、現金499萬元等證物。

 

     臺中市政府警察局呼籲民眾，切勿為避免匯差損失或節省銀行手續費，而透過非法管道進行金融交易，更不應無故將向金融機構開立之帳戶、向虛擬通貨平台或交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號提供給他人使用，而成為犯罪集團的人頭帳戶。