13億跨境博弈洗錢水房
(特派員廖廣學 台中報導)臺中市刑大偵七隊與金流分析小組日前接獲金融機構通報，發現特定個人帳戶出現密集且異常大額金流，警方深入比對後發現，有數名ATM提款車手頻繁互換使用彼此帳戶，並同時密集設立多家人頭公司，公司帳戶短期間內交易異常頻繁且金額龐大，疑涉及詐欺、博弈與洗錢等不法行為，隨即報請臺灣臺中地方檢察署和股謝孟芳檢察官指揮，由臺中市刑大、第四分局、霧峰分局及東勢分局共組專案小組擴大偵辦。專案人員歷經數月蒐證、分析金流與提款時地，見時機成熟，兵分多路同步前往位於臺中市南屯區、北屯區之轉帳水房及西屯區之機房執行搜索，當場拘捕徐姓主嫌(35歲)等11名涉案犯嫌。
現場共查扣涉案金融帳戶30餘本、數批公司大小章、水房教戰手冊、自製假貨單與假發票、電腦、手機、監視器、USBBOX境外水房連線傳接盒及現金新臺幣64萬餘元等贓證物；另同步向法院聲請裁定扣押涉案帳戶內資金共計新臺幣1,562萬餘元、美金81.09元，全力防堵該集團隱匿不法犯罪所得。
警方調查發現，以徐姓主嫌為首之犯罪集團於廈門設立境外洗錢據點，對接多家知名線上娛樂城，專替博弈集團提供賭客儲值與出入金服務。為規避查緝，徐嫌與位於北屯區的地產公司合作，由集團每日指派車手以ATM提領賭資，將贓款暫置於人潮往來頻繁的地產公司製造斷點掩人耳目，再集中交由主嫌等人存入人頭公司帳戶，隨後透過外匯管道結購美金，續轉換為虛擬貨幣再兌回臺幣，藉此層層洗脫不法資金來源；短短半年內，經手洗錢金額即突破新臺幣13億元。
徐嫌成立非法支付平台「YD」支付，以每筆代收款抽取3.5%及手續費牟利外，另架設假的「暮Ｏ精品買賣平臺」並開立假發票，企圖以不實交易掩飾洗錢犯行；遇有賭客提告詐欺導致帳戶遭警示時，則火速簽署和解書佯裝買賣糾紛，以求脫罪。
全案詢後，依涉嫌違反刑法詐欺、賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，將徐嫌等11人移送臺中地檢署偵辦，徐姓主嫌等4人另經法院裁定羈押禁見。
警方呼籲，詐騙及洗錢犯罪集團常以「高薪、免經驗」為誘餌，並包裝成一般精品買賣或貿易公司吸引求職者，社會新鮮人求職切勿因貪圖不法利益而自毀前程；天下沒有不勞而獲的工作，民眾若發現職場工作內容涉及違法應立即脫離並勇於檢舉。警方將持續溯源追查，嚴正打擊不法組織並全面斬斷犯罪金流，展現守護社會治安的決心。
